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  • 公司治理概要(2020年5月30日更新)
    发布日期: 2019-05-30 11:05:00    发布人: 本站编辑    来源:滚球王-官网APP下载

       

    一、实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

            

    二、持股比例在5%以上的股东及其持股情况

    股东名称

    持股数量(股)

    持股比例(%)

    安徽国元金融控股集团有限责任公司

    420785730

    18.18

    华茂集团股份有限公司

    180000000

    7.78

    安徽省投资集团控股有限公司

    133443840

    5.77

    安徽省农垦集团有限公司

    121800000

    5.26

    建安投资集团控股有限公司

    120000000

    5.19

     

     三、近三年以来股东大会主要决议    

    (一)2016年度股东大会

     时间: 2017年3月31日

     地点: 安徽省巢湖市

     出席情况: 全体股东及其授权代表

    主要议题:

     1、审议《董事会工作报告》;

     2、审议《监事会工作报告》;

     3、审议《关于修改公司章程的议案》;

     4、审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》;

     5、审议《2016年度利润分配方案》;

     6、审议《2016年度董事履职评价报告》;

     7、审议《2016年度监事履职评价报告》;

     8、审议《2016年度独立董事尽职报告》;

     9、审议《关于调整第四届董事会成员的议案》;

     10、通报《2016年1-4季度偿付能力情况》。

    表决情况: 赞成2103928900股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%。

    (二)2017年临时股东大会

    时间: 2017年9月5日

    地点: 安徽省芜湖市

    出席情况: 全体股东及其授权代表

    主要议题:

    1、审议《2017年1-7月份工作情况的报告》;

    2、审议《关于修改公司章程的议案》;

    3、审议《关于与安徽国元控股(集团)有限责任公司、国元证券股份有限公司、安徽国元信托有限责任公司及其控、参股公司签订资金运用业务关联交易统一交易协议的议案》。

    表决情况: 赞成2103928900股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%。

    (三)2018年第一次临时股东大会

    时间: 2018年1月24日

    地点: 安徽省合肥市

    出席情况: 全体股东及其授权代表

    主要议题:

    1、审议《关于增补第四届董事会董事的议案》;

    2、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

    表决情况: 赞成2103928900股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%。

    (四)2017年度股东大会

    时间: 2018年3月1日

    地点: 安徽省合肥市

    出席情况: 全体股东及其授权代表

    主要议题:

    1、审议《董事会工作报告》;

    2、审议《监事会工作报告》;

    3、审议《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》;

    4、审议《2017年度利润分配方案》;

    5、审议《2017年度董事履职评价报告》;

    6、审议《2017年度监事履职评价报告》;

    7、审议《2017年度独立董事尽职报告》;

    8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;

    9、通报《2017年1-4季度偿付能力情况》;

    表决情况: 赞成2103928900股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%。 

    (五)2018年第二次临时股东大会

    时间: 2018年3月19日

    地点: 安徽省合肥市

    出席情况: 全体股东及其授权代表

    主要议题:

    1、审议《公司增资扩股方案》;

    2、审议《公司员工持股计划股份安排协议》;

    3、审议《公司员工股权管理办法》;

    4、审议《关于公司员工持股计划参加对象名单、持股数额及持股价格的议案》;

    5、审议《关于授权董事会全权办理公司员工持股计划及增资扩股相关事宜的议案》;

    6、审议《关于增补第四届董事会董事的议案》。

    表决情况: 赞成2103928900股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%。

    (六)2018年第三次临时股东大会

    时间: 2018年11月6日

    地点: 安徽省合肥市

    出席情况: 全体股东及其授权代表

    主要议题:

    1、审议《关于修改公司章程的议案》;

    2、审议《公司2018年度财务预算调整方案》;

    3、审议《关于增补第四届董事会董事的议案》。

    表决情况: 赞成2103928900股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%。

    (七)2018年度股东大会

    时间: 2019年4月12日

    地点: 安徽省合肥市

    出席情况: 全体股东及其授权代表

    主要议题:

    1、审议《2018年度董事会工作报告》;

    2、审议《2018年度监事会工作报告》;

    3、审议《关于修改公司章程的议案》

    4、审议《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》;

    5、审议《2018年度利润分配方案》;

    6、审议《2018年度董事履职评价报告》;

    7、审议《2018年度监事履职评价报告》;

    8、审议《2018年度独立董事尽职报告》;

    9、听取《2018年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》;

    10、听取《2018年1-4季度偿付能力情况报告》。

    表决情况: 赞成2103928900股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%。

     

    (八)2019年第一次临时股东大会

    时间: 2019年12月31日

    地点: 安徽省合肥市

    出席情况: 全体股东及其授权代表

    主要议题:

    1、审议《2019年度财务预算调整方案》;

    2、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;

    3、审议《关于公司董事会换届并选举第五届董事会董事的议案》;

    4、审议《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》;

    5、审议《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》。

    表决情况: 赞成2313928900股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%。

    (九)2019年度股东大会

    时间: 2020年4月28日

    地点: 安徽省合肥市

    出席情况: 全体股东及其授权代表

    主要议题:

    1、审议《2019年度董事会工作报告》;

    2、审议《2019年度监事会工作报告》;

    3、审议《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》;

    4、审议《2019年度利润分配方案》;

    5、审议《关于调整第五届董事会董事的议案》;

    6、审议《2019年度董事履职评价报告》;

    7、审议《2019年度监事履职评价报告》;

    8、审议《2019年度独立董事尽职报告》;

    9、听取《2019年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》;

    10、听取《2019年1-4季度偿付能力情况报告》。

    表决情况: 赞成2313928900股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%。

     

    四、董事和监事简历 

     (一)董事

    吴天,男,1964年10月出生,江苏睢宁人,中共党员,硕士研究生学历。现任安徽国元金融控股集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理,国元农业保险股份有限公司党委书记、董事长。  

    吴天曾任安徽工学院团委副书记,安徽省政府办公厅三处处长、二室副主任(正处级),安徽省高速公路总公司副总经理、党委委员、总法律顾问,安徽省高速公路控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记,安徽国元控股(集团)有限责任公司党委书记等职务。   

    殷寅,男,1962年2月出生,安徽歙县人,研究生学历,高级经济师。现任国元农业保险股份有限公司董事、总裁。  

    殷寅曾任歙县保昌商贸公司经理,平安保险皖南片督导长兼黄山支公司总经理,平安保险合肥分公司团险总监,黄山旅游发展股份有限公司董事、副总经理等职务。         

    徐立勋,男,1974年8月出生,浙江宁波人,研究生学历。现任华茂集团股份有限公司执行董事、总裁,国元农业保险股份有限公司董事。   

    徐立勋曾任美国华源控股公司副总经理,美国泰尔斯达计算机有限公司总经理,北京七色花软件科技有限公司副总经理,华茂集团股份有限公司董事、总裁助理、副总裁等职务。         

    吕石音,女,1978年8月出生,吉林四平人,中共党员,研究生学历,工程师。现任安徽省能源集团有限公司金融管理部主任,国元农业保险股份有限公司拟任董事(任职资格尚需经中国银行保险监督管理委员会核准)。

    吕石音曾任安徽省能源集团有限公司业务主办单位:滚球王-官网APP下载

    郑锐,男,1982年7月出生,安徽六安人,博士研究生,工学博士。现任安徽皖投资产管理有限公司副总经理,国元农业保险股份有限公司拟任董事(任职资格尚需经中国银行保险监督管理委员会核准)。

    郑锐曾任省投资集团综合发展部高级主管、办公室高级主管,省投资集团金融分公司金融投资部项目经理、资金运营部部门经理、风险管控部部门经理,中安资本公司总经理助理兼综合发展部经理、风险合规部经理。

    高有荣,女,1963年4月出生,安徽寿县人,中共党员,本科学历,会计师。现任安徽省农垦集团有限公司总会计师,国元农业保险股份有限公司董事。 

    高有荣曾任安徽省煤炭工业局规划财务处副处长,安徽省经贸委企业监督处副处长,安徽省国资委监事会工作处副处长、业绩考核处副处长、监事会第六办事处正处级专职监事(主任)、第十办事处主任等职务。     

    郭兴东,男,1963年10月出生,安徽舒城人,中共党员,大学专科学历,经济师、会计师、审计师。现任安徽合力股份有限公司副总会计师、财务部部长,国元农业保险股份有限公司董事。
        郭兴东合肥铸锻厂企管办副主任、副总经济师兼财务科科长,安徽叉车集团有限责任公司财务处处长等职务。       

    韦翔,男,1972年11月出生,安徽亳州人,中共党员,研究生学历,经济学学士,高级经济师。现任建安投资集团控股有限公司党委书记、董事长,国元农业保险股份有限公司董事。  

    韦翔曾任原亳州市财政局商贸科副科长,亳州市财政局经济滚球王科科长,亳州滚球王投资集团有限公司董事长、总经理等职务。          

    丁少群,男,1968年1月出生,安徽怀宁人,经济学博士。现任西南财经大学保险学院教授、博士生导师,中国农业与农村保险研究中心主任,国元农业保险股份有限公司独立董事。

    丁少群曾任西北农林科技大学经管学院金融系讲师,厦门集美大学财经学院保险教研室主任、金融系主任、经济研究所副所长等职务。  

    田玲,女,1969年9月出生,山东文登人,经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师、保险与精算系主任,国元农业保险股份有限公司独立董事。

    田玲曾任武汉大学保险系讲师、副教授等职务。    

    张培江,男,1966年1月出生,安徽天长人,中共党员,本科学历,研究员。现任安徽省农业科学院水稻研究所水稻遗传育种研究室主任,国元农业保险股份有限公司独立董事。     

    张培江曾任安徽省农业科学院水稻研究所副研究员、研究室副主任等职务。          

    方匡南,男,1983年4月出生,浙江台州人,耶鲁大学统计学博士后。现任厦门大学经济学院统计系教授、博士生导师,厦门大学数据挖掘研究中心副主任,国际统计学会会士,入选中组部国家万人计划青年拔尖人才,中国工业统计常务理事,数据科学与商务智能学会常务理事,国元农业保险股份有限公司独立董事。

    方匡南曾任厦门大学经济学院助理教授、硕士生导师、副教授等职务。

    杨辉,男,1964年5月出生,安徽肥东人,法学硕士。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心主任、公共事务学院副教授,合肥市法学会副会长,合肥仲裁委员会仲裁员,安徽省高级人民法院法官学院兼职教授,安徽省人社厅专家咨询委员会委员,安徽省法学会教育委员会副主任,国元农业保险股份有限公司独立董事。
        杨辉曾任中国科学技术大学管理学院副教授。 

    (二)监事     

    杜亚川,男,1972年7月出生,安徽合肥人,中共党员,大学专科学历,会计师。现任国元农业保险股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

    杜亚川曾任合肥市银河大厦计划财务科副科长,安徽省国际信托投资公司业务主办单位:滚球王-官网APP下载

    马健,男,1974年2月出生,安徽蒙城人,中共党员,硕士学位。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司纪委委员,风险合规部总经理,国元农业保险股份有限公司拟任监事(任职资格尚需经中国银行保险监督管理委员会核准)。

    马健曾任蒙城县马集中学教师,安徽杰创律师事务所律师,合肥兴泰资产管理有限公司资产经营部经理、风险管理部经理,合肥市兴泰融资担保集团有限公司风险管理部经理、评审部总监。

    李锐锋,男,1970年2月出生,安徽潜山人,中共党员,本科学历,现任芜湖市滚球王投资有限公司副总经理、党委委员,国元农业保险股份有限公司拟任监事(任职资格尚需经中国银行保险监督管理委员会核准)。

    李锐锋曾任芜湖经济技术开发区财政局局长(国资办主任)兼芜湖经济技术开发区滚球王投资公司总经理、法人代表等职务。      

    朱汪杰,男,1987年2月出生,安徽安庆人,本科学历,中级经济师。现任安庆市同庆产业投资有限公司投资管理部部长,国元农业保险股份有限公司拟任监事(任职资格尚需经中国银行保险监督管理委员会核准)。

    朱汪杰曾在银河证券南京石鼓路营业部、安徽省安庆发展投资(集团)有限公司资本运营部、安庆发投创业投资有限公司投资部、安庆市城市滚球王投资发展(集团)有限公司计划财务部工作。

    尹铭玉,女,1984年7月出生,安徽宿州人,中共党员,硕士研究生学历,助理经济师。现任国元农业保险股份有限公司职工监事、团委书记、董事会办公室副主任。

    尹铭玉曾任国元农业保险股份有限公司市场营销部销售管理处副主任、主任等职务。    

    韩帮,男,1980年3月出生,安徽利辛人,中共党员,硕士研究生学历,国有企业二级法律顾问,经济师。现任国元农业保险股份有限公司职工监事、安徽分公司合规风控部总经理。

    韩帮曾在中荷人寿保险有限责任公司安徽省分公司综合管理部任职业务专员,曾任国元农业保险合规风控部合规管理处主任,国元农业保险安徽分公司合规风控部总经理助理(负责人)。     

    丁琦,男,1984年10月出生,安徽怀宁人,中共党员,硕士研究生学历。现任国元农业保险股份有限公司职工监事、资产管理部总经理助理。

    丁琦曾任国元农业保险公司资产管理部研究处副主任、主任。

    五、高级管理人员简历、职责及其履职情况

    殷寅,男,汉族,1962年2月出生,安徽歙县人,研究生学历,高级经济师。现任国元农业保险股份有限公司总裁。 

    殷寅曾任歙县保昌商贸公司经理,平安保险皖南片督导长兼黄山支公司总经理,平安保险合肥分公司团险总监,黄山旅游发展股份有限公司董事、副总经理等职务。 

    工作职责: 主持公司日常经营管理工作。

    履职情况: 殷寅自担任国元农业保险股份有限公司总裁以来,在董事会的领导下,全面负责公司日常经营管理工作,组织实施董事会及其专业委员会的决议、年度计划和投资方案,审慎、勤勉的履行其工作职责。

    程斌,男,1964年2月出生,安徽铜陵人,中共党员,研究生学历,政工师。现任国元农业保险股份有限公司党委委员、副总裁。 

    程斌曾任人保安徽铜陵分公司支公司经理,中国人寿安徽铜陵分公司副总经理,平安财险安徽铜陵中心支公司兼池州中心支公司总经理,华安财产保险股份有限公司安徽分公司党委副书记兼纪委书记、总经理助理,国元农业保险股份有限公司总裁助理等职务。 

    工作职责: 负责农业保险、医疗保险、战略规划、产品开发、再保精算等方面工作。

    履职情况: 程斌自担任国元农业保险股份有限公司副总裁以来,认真履行工作职责,积极参与公司各项经营管理活动,审慎、勤勉的开展各项工作。

    张福银,男,1966年2月出生,安徽六安人,中共党员,研究生学历,高级经济师,全国五一劳动奖章获得者。现任国元农业保险股份有限公司党委委员、副总裁兼安徽分公司党委书记、总经理。 

    张福银曾任安徽农垦正阳关农场副场长,安徽农垦夹沟农场场长、党委书记,国元农业保险股份有限公司总裁助理等职务。 

    工作职责: 负责安徽分公司工作。

    履职情况: 张福银自担任国元农业保险股份有限公司副总裁以来,认真履行工作职责,积极参与公司各项经营管理活动,审慎、勤勉的开展各项工作。

    李传盛,男,1964年12月出生,安徽太湖人,中共党员,研究生学历,高级经济师。现任国元农业保险股份有限公司党委委员、副总裁。

    李传盛曾任中保财险太湖县支公司经理、支部书记,中国人民财产保险公司安庆分公司党委委员、副总经理,国元农业保险股份有限公司稽核审计部负责人、安庆中心支公司总经理等职务。

    工作职责: 负责合规管理、风险控制、客户滚球王、投诉回访、省外分公司等方面工作。

    履职情况: 李传盛自担任国元农业保险股份有限公司副总裁以来,认真履行工作职责,积极参与公司各项经营管理活动,审慎、勤勉的开展各项工作。

    钱亚殊,男,1970年9月出生,安徽枞阳人,中共党员,本科学历,经济师,律师。现任国元农业保险股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书。

    钱亚殊曾任历任安徽国有资产管理局秘书,安徽省信托投资公司信托部科长,安徽省国元信托投资公司秘书科长、人力资源部副总经理、办公室副主任,国元农业保险公司人力资源部总经理等职务。

    工作职责: 负责董事会日常事务、行政办公、人力资源部等方面工作。

    履职情况: 钱亚殊自担任国元农业保险股份有限公司副总裁、董事会秘书以来,认真履行工作职责,积极参与公司各项经营管理活动,审慎勤勉的开展各项工作。

    孙丛林,男,1971年8月出生,安徽寿县人,中共党员,本科学历,经济学学士,高级会计师。现任国元农业保险股份有限公司总会计师、财务负责人兼安徽分公司党委副书记。

    孙丛林曾任安徽省国际信托投资公司计划财务部财务科科长,安徽国元控股(集团)有限责任公司计划财务部会计科科长,安徽国元信托投资有限责任公司计划财务部副总经理,国元农业保险股份有限公司财务会计部总经理等职务。

    工作职责: 负责财务、资产等方面工作。

    履职情况: 孙丛林自担任国元农业保险股份有限公司总会计师以来,认真履行工作职责,积极参与公司各项经营管理活动,审慎、勤勉的开展各项工作。

    廖克权,男,1969年9月出生,本科学历,经济师。现任国元农业保险股份有限公司总裁助理、兼总公司商业保险运营中心总经理、兼安徽分公司副总经理。

    廖克权曾任人保安徽分公司国际部定损理赔中心主任,太平洋财产保险股份有限公司安徽分公司业务管理部副经理兼本部总经理助理,太平保险安徽分公司承保部总经理等职务。 

    工作职责: 负责商业保险等方面工作。 

    履职情况: 廖克权自担任国元农业保险股份有限公司总裁助理以来,认真履行工作职责,积积极参与公司各项经营管理活动,审慎、勤勉的开展各项工作。

    樊皓,男,1966年3月出生,中共党员,研究生学历,高级兽医师。现任国元农业保险股份有限公司总裁助理。

    樊皓曾任安徽省农垦集团寿西湖农场副场长,国元农业保险股份有限公司农业保险部副总经理、亳州中心支公司总经理、蚌埠中心支公司总经理,河南分公司党委书记、总经理等职务。

    履职情况: 樊皓自担任国元农业保险股份有限公司总裁助理以来,认真履行工作职责,积极参与公司各项经营管理活动,审慎、勤勉的开展各项工作。

    陈宝鼎,男,1968年2月出生,中共党员,研究生学历。现任国元农业保险股份有限公司总裁助理、医疗保险总部总经理兼山东分公司党委书记兼安徽分公司党委委员、副总经理。

    陈宝鼎曾任中国平安人寿蚌埠中心支公司总经理助理,中国太平洋人寿安徽分公司团险管理部副总经理(主持工作)、健康险部副总经理(主持工作)、阜阳中心支公司总经理、安庆中心支公司总经理;天安保险芜湖、马鞍山中心支公司总经理、国元农业保险阜阳中心支公司总经理等职务。

    工作职责: 协管医疗保险等方面工作。

    履职情况: 陈宝鼎自担任国元农业保险股份有限公司总裁助理以来,认真履行工作职责,积极参与公司各项经营管理活动,审慎、勤勉的开展各项工作。


     

     

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